Заявление о возбуждении уголовного дела по ст 159 ук рф

Содержание:

Можно ли забрать заявление о мошенничестве?

знакомый забрал машину на время еще в декабре 2015. в марте 2016 я его попросила ее отдать он ее не вернул, сказал разбил и она в ремонте, на требования показать обломки или назвать адрес сервиса где она в ремонте отказался. обещал вернуть деньгами или другой машиной, но тянул время. в июле я написала на него заявление в полицию, через 2 недели мне пришел отказ в возбуждении уг.дела по ст. 24. и что подозреваемый обещал в ближайшее время отремонтировать машину и вернуть. Но опять начал тянуть время. я написала повторное заявление и к нему опять приходила полиция, после этого он сказал что если я заберу(отзову)заявление он мне в течении суток купит другую машину. вопрос могу ли я как только он мне возместит ущерб забрать заявление из полиции так как претензий больше не имею?

09 Октября 2016, 22:39 татьяна, г. Уфа

Ответы юристов (5)

Доброй ночи. УПК РФ не предусматривает процедуру отзыва заявления о преступлении. По Вашему заявлению в любом случае проведут проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ и примут соответствующее процессуальное решение. Надо понимать серьезность своих действий и что органы государственной власти не любят заниматься пустыми делами. В лучшем случае по результатам проведенной проверки снова будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Уточнение клиента

я подумала с марта по июль подавать ли заявление, ждала обещаний,но реакция с его стороны пошла только после того как он понял что я не шучу что заявление напишу. если никак подругому я не могу вернуть свою собственность. и только после того как к нему пришла полиция он забеспокоился и решил все возместить. то что просто забрать заяволение я не могу я знаю, могу ли забрать так как стороны пришли к мировой и что для этого надо сделать?

09 Октября 2016, 22:59

Есть вопрос к юристу?

Добрый вечер! Полагаю, что проверка проводится в отношении Вашего знакомого по ч. 2 ст. 159 УК РФ,

Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Согласно ст. 20 УПК РФ, данное преступление относится к делам публичного обвинения, то есть даже если Вы «заберете» свое заявление, проверка по данному факту будет проведена в порядке ст. 144-145 УПК РФ и вынесено одно из решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ. Если в ходе проверки будет установлено, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, то вновь будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Уточните пожалуйста, сколько стоит автомобиль.

Образец заявления в полицию по ст 159 ук рф

В сети интернет очень много полезных форм и образцов. Мы попытались отыскать для Вас самые не плохие на наш взгляд. Все из шаблонов использовался на практике.

Все заявления отличаются в зависимости от того, куда они отправляются. Конечно заявление полицию разнится от обращения на работу. Установлены правила устанавливающие что конкретно должно быть внесено в соответствующем заявлении. К важным документам устанавливаются обязательные нормы к способу их написания.

Возьмите шаблон, приведенный ниже и заполните в нем конкретные сведения. Правильно будет если Вы изучите и другие примеры с профильных сайтов, указания на которые расположены в конце статьи. Изучив тройку документов будет изготовить заявление соответствующее закону.

Заявление о мошенничестве. образец

Начальнику отдела Министерства внутренних дел РФ

по Центральному району города Н.

подполковнику полиции Пронину П.П.

город Н., ул.Московская, дом 1

от гражданина Петрова Петра Петровича,

проживающей: город Н., ул.Прямолинейная, дом 99 кв.88

Моб.тел. +7 (945) 123-45-67

З А Я В Л Е Н И Е

о совершении преступления (мошенничества)

Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ гражданина Иванова Ивана Ивановича, проживающего по адресу: г.Н-ск, ул.Профсоюзная, д.45, кв.67, который обманным путем похитил у меня денежную сумму в размере 300.000 тысяч рублей.

Ранее, а именно в марте 2011 года Иванов И.И. обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 300.000 рублей сроком на два месяца. Учитывая, что я находился с Петровым П.П. в хороших отношениях, я согласился дать ему деньги в долг по расписке с предоставлением в качестве залога принадлежащего ему автомобиля ВАЗ.

15 марта 2010 года по месту моего жительства Петров П.П. дал мне расписку о получении от меня указанной суммы, в которой обязался её вернуть в срок не позднее 15 мая 2010 года. Деньги Петрову П.П. переданы мной в этот же день и в этом же месте. Кроме того, в простой письменной форме мы составили договор залога на принадлежащей Петрову П.П. автомобиль ВАЗ, по условиям которого в случае невозможности возврата долга Петров П.П. обязуется передать автомобиль в мою собственность.

После 15 мая 2010 года я обратился к Петрову П.П. с требованием вернуть сумму займа, на что Петров П.П. сообщил мне, что делать этого не намерен. Позднее я вновь попытался обратиться к Петрову с данным требованием, но он стал избегать меня, отключив свой мобильный телефон и переехав со своего постоянного места жительства.

От нашего общего знакомого Сидорова С.С. я узнал, что Петров В.В. хвастался ему о том, как он смог меня «кинуть на деньги», что взяв деньги в долг, он не собирался мне их возвращать, так как обиделся на меня из-за того, что я якобы «подсидел» его на работе.

Кроме того, я также узнал, что автомобиль ВАЗ, который Петров П.П. предоставил мне в качестве залога, ему не принадлежит. Этот автомобиль находится в собственности некого Арбузова А.А. , а Петров П.П. управляет им по доверенности.

Таким образом, взяв у меня деньги в долг без намерения их возврата, Петров В.В., умышленно, введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 300.000 рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу Вас дать указание о возбуждении уголовного дела по факту совершение мошенничества Петровым П.П.

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.

  • Копия расписки Петрова П.П.
  • Копия договора займа.

Выписка из базы данных ГИБДД

__________________ И.И. Иванов

01 июля 2010 года

Заявление о совершении преступления предусмотренного ст.159 ук рф — мошенничество

В Отдел полиции № 4 по г. Ростову-на-Дону

Заявитель: Б О В

Место жительства: г. Ростов-на-Дону

(в порядке ст. 141 УПК РФ)

В отношении меня, как я полагаю, группой лиц в феврале 20ХХ года совершенно преступление предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. Преступление совершенно при изложенных ниже обстоятельствах.

В начале января 20ХХ года моя семья решила приобрести квартиру в г. Ростове-на-Дону; квартиру решили оформить на моего отца – Л. В связи с тем, что Л. не проживает в г. Ростове-на-Дону, а проживает в Ростовской области в Т. районе, он (Л.) оформил на меня 15 января 20ХХ года доверенность на покупку квартиры №1-114 в реестре нотариуса Колесовой Е.А.. В доверенности указанно, что Л. уполномочивает свою дочь Б.О.В. купить на его имя любую квартиру в любом долевом участии или целую, за цену и на условиях по своему усмотрению и т.д.

Стоит отметить, что до 20ХХ года я не имела опыта приобретения недвижимости. Для поиска недвижимости и юридического оформления сделки мне была необходима помощь профессионалов. В связи с этим, по совету коллеги, я обратилась к директору филиала Агентства недвижимости ООО «Ж.» П. И. А. с намерением подыскать вариант приобретения квартиры и провести сделку по приобретению данной квартиры.

Офис агентства недвижимости находился по адресу: г. Ростов-на-Дону.

Реэлторы агентства недвижимости показали мне два варианта квартир. В процессе общения со мной они поняли, что у меня есть вся сумма денег на руках, и я, в принципе, готова приобрести долевое участие в строительстве.

Когда эта информация реэлторами была донесена до директора П. И.А., она стала настойчиво уговаривать меня заключить договор долевого участия в строительстве посредством уступки прав требования. П. пояснила, что дольщик, с которым она предлагает совершить сделку, сейчас отсутствует (отдыхает где-то на море), и что он ей поручил заниматься продажей его прав на объект долевого участия в строительстве и покупкой для него новой квартиры.

Она рассказала мне, что уже подобран отличный вариант Для этого дольщика, и так как сделка может сорваться, то уступщик права долевого участия в строительстве уступает в цене и сделку по уступке права нужно оформить как можно быстрей.

П. И.А. показала мне эскизы будущего дома, сказала, что у нее на этот дом и на этого надежного застройщика (ООО «Монолит») собрана целая папка документов. П. меня уверяла, что их агентство проверило документы и дольщика и застройщика на строящуюся квартиру и они в полном порядке. Позвонив дольщику по телефону, П. договорилась с ним о цене уступку квартиры и сообщила мне и моему мужу (который был со мной в офисе агентства) о том, что окончательная цена уступки ХХХ рублей.

Когда П. получила мое согласие на приобретение этой квартиры в долевом участии, она предложила заключить Договор на оказание услуг покупателю недвижимости с ООО «Ж.».

В этом договоре в обязанности ООО «Ж.» входило проведение правой экспертизы документов, осуществление действий по подготовке правовых документов для заключения предварительного договора, а затем основного договора купли-продажи, и обеспечения безопасности при взаиморасчетах. Именно это обстоятельство убедило меня целиком и полностью положится на профессионализм представителей ООО «Ж.», в частности, П. И. А.

Я сразу сказала, квартира будет приобретаться на моего отца Л. и тут же предоставила доверенность от ХХХ №1-114 в реестре нотариуса Колесовой Е.А. П. И.А. организовала оформление от имени ООО «Ж.» договора на оказание услуг покупателю недвижимости от 28.01.20ХХ года.

Как выяснилось в дальнейшем, злоупотребляя моим доверием, специально данный договор оформляет юридически некорректно. А именно, договор от имени ООО «Ж.» заключает некий (некая) Х. Т.Р. действующий на основании доверенности, однако подписывает этот договор от имени ООО «Ж.» неизвестное лицо, в графе ответственный исполнитель (от имени ООО «Ж.») указано лицо с фамилией С. О.С. и стоит подпись этого лица, а приложении №1 к договору от имени исполнителя договор подписан П. И.А, однако расшифровка ее подписи не значится. В строке заказчик, как сторону договора, указывают Л. без ссылки на то, что от его имени действую я по доверенности от 15 января 20ХХ года (и это при том, что я сразу заявила, что недвижимость будет приобретаться по доверенности на имя моего отца и передала оригинал этой доверенности в руки П. И.А.).

В разделе реквизиты и подписи сторон указывают паспортные данные Л. списанные с доверенности от 15.01.2008 года, однако подпись за Л. ставлю я, При этом в договоре это ни как не прослеживается. В приложении № 1 к договору указывается адрес квартиры предложной для приобретения.

Аналогичный договор П. И.А. попросила подписать моего мужа, объясняя что это необходимо для того чтобы проценты точно были уплачены агентству недвижимости. Однако копию этого договора нам не вручили и предоставили только на суд.

Он был также оформлен полностью юридически некорректно.

28 января 20ХХ года при заключении вышеуказанного договора (на оказание услуг покупателю недвижимости) П. И.А. сказала, что далее будет заключен предварительный договор уступки и это будет 29 января 20ХХ года, так как этот договор необходимо еще составить. На заключение предварительного договора нам необходимо иметь ХХХ рублей для передачи задатка.

29.01.20Х года, когда я с мужем пришла в офис ООО «Ж.», П. И.А. предоставила мне уже отпечатанный предварительный договор уступки права требования, где в качестве уступчика была указанна В. Н. В. в лице Щ. Н. В., которая действовала от ее имени на основании доверенности.

В качестве приемника в тексте договора уже было напечатано мое имя без указания Л. На мой вопрос к П. И.А. – а почему в договоре указанно мое имя а не имя отца от имени которого я действую по доверенности, П. убедила меня, что так делать можно, ведь это не основной договор, а все лишь предварительный – доказательство внесения задатка. П. меня уверила, что когда будет оформятся основной договор в него будут внесены ФИО моего отца.

При этом П. все время торопила меня в подписании этого договора, создавая ажиотаж, и я толком его не могла прочитать. Поверив словам П. о том, что все законно и правомерно, я подписала его и передала ХХХ рублей в руки П. на ответственное хранение в агентство недвижимости.

Далее мы договорились, что остальную сумму в ХХХХХ рублей я передам уступщику в день заключения основного договора уступки права требования в срок до 05 февраля 20ХХ года.

Заключение сделки по согласованию с П. И.А. было перенесено на 07.02.20ХХ года.

07.02.20ХХ года по адресу ХХХХ в кабинете П. И.А. мне была представлена В. Н. В. как человек уступающий право требование в долевом строительстве. Никаких документов, подтверждающий право на уступку требования, мне предоставлено не было. Никаких договоров, какими владела В. я не видела.

Я также не осознавала, что они должны быть, но так как меня вводила в заблуждение П. И.А., а я, свою очередь, не имела опыта и достаточных знаний в оформлении подобных сделок, я целиком и полностью положилась на порядочность и профессионализм П.И.А, которого заверила меня в законности происходящего.

Я передала П. И.А. ХХХХ рублей, она с позволения В. пересчитала их на счетной машинке и пока П. пересчитывала деньги, В. писала расписку в получении денег на распечатанном П. бланке. После П. добавив к этой сумме ХХХХ рублей полученные в качестве задатка упаковала их в целлофан и скотч и сказала, что как гарант сделки передаст эти деньги В., как только будет заключен договор.

Расписку, которую писала В. на бланке предоставленном П., взяла П. и зачитала про себя, после чего сказал, что так в таких случая расписку писать и нужно. Однако, прошу обратить внимание что расписка написана преднамеренно коряво, причем коряво не только с точки зрения юридической, но и сточки зрения русского языка. По смыслу расписки не ясно за что взяла деньги В.

Далее П. сказала, что они уже заранее договорились с работниками ООО «Монолит» (это застройщик) и составили договор, и они меня ждут для его подписания.

П.И.А., оставив деньги у себя в сейфе, повела меня и моего мужа в офис ООО «Монолит» по адресу ХХХХХ. В. с нами не пошла. В офисе находилось двое мужчин, П. сказала, что один из них юрист ООО «Монолит».

Мужчина показал нам макет будущего строения.

В офисе ООО «Монолит» П. сказала, что для совершения сделки быстрее они заранее подготовили текст договора и подписали его у директора ООО «Монолит». Удалившись, через пару минут мужчина принес договор № 186 от 07.02.20ХХ и квитанцию № 25 ООО «Монолит» от 01.02.20ХХ года, на всех документах уже были печати и подписи. На мой вопрос, — «Почему мне выдана квитанция от 01.02.20ХХ и где договор предыдущего дольщика», П. ответила: «Что так в таких случая и делают, а договор предыдущего дольщика порвали.» Оснований не доверять П. И.А. на тот момент у меня не было, ведь я обратилась в агентство недвижимости, как мне казалось к профессионалам, наивно полагая, что представители ООО «Ж.» будут действовать в моих интересах и гарантируют законность всех совершаемых действий.

Договор я подписала.

Выйдя из офиса ООО «Монолит», П. объявила мне, что так как уступка требования состоялась и договор с ООО «Монолит» у меня на руках, она передаст В. ХХХХ рублей хранящихся у нее в сейфе. Мы также договорились, что 4% от суммы сделки за предоставленные услуги агентством ООО «Ж.» будут оплачены 11 февраля 20ХХ года и деньги передаст мой муж Б. Р. А., так как его работа находиться недалеко от офиса ООО «Ж.».

11 февраля 20ХХ года мой муж Б. Р. в офисе ООО «Ж.» заплатил 69 000 рублей, получил квитанцию, чек и акт выполненных работ.

Будучи уверенной, что все было сделано по закону и сделка оформлена правильно, я сложила документы в папку и ждала, когда построится дом. Осень 2009 года я узнала, что в отношении ООО «Монолит» началась процедура банкротства. С имеющимися документами я обратилась к юристам за помощью, чтобы защищать свои права как дольщик и юристы пояснили мне, что документы, которыми я располагаю, оформлены не верно.

Я неоднократно от имени отца обращалась в суды общей юрисдикции с различными исковыми требованиями начиная с 20ХХ года и по февраль 20ХХ года. Дела рассматривались судами первой и второй инстанции, однако, доказать что-либо в суде не представляется возможным в связи тем, что все документы заведомо оформлены с грубыми нарушениями. В суде ответные стороны, действуя через представителей, дают не определенные показания.

В связи с тем, что в отношении меня совершенно преступление, в порядке гражданского производства не возможно определить, кто брал деньги, с кого брали деньги и за что брали деньги.

В настоящее время, в связи с последними судебными решениями, стало ясно, что в отношении меня совершенно именно преступление, которое было заранее обдуманно и спланировано. Все документы были составлены ненадлежащим образом, чтобы в гражданском производстве невозможно было что-то доказать.

Прошу Вас провести проверку по моему заявлению и виновных лиц привлечь к уголовной ответственности.

1) Копия доверенности на покупку квартиры от 15 января 20ХХ года №1-114 в реестре нотариуса Колесовой Е.А.

2) Копия визитной карточки П. И. А.

3) Копия договора на оказание услуг покупателю недвижимости от 28.01.20ХХ года

4) Копия Предварительного договора уступки права требования от 29.01.20ХХ года

5) Копия Расписки в получении денег за квартиру от 07.02.20ХХ года

6) Копия договора № 186 (предварительный) от 07.02.20ХХ года

7) Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 25 от 01.02.20ХХ года.

8) Копия Квитанции ООО «Ж.» от 11.02.20ХХ года

9) Копия кассового чека от 11.02.20ХХ года

10) Копия Акта № 000007 от 11.02.20ХХ года

11) Судебные решения по гражданским делам

28 февраля 20ХХ года О.В. Б.

Мошенничество ст. 159 УК РФ

Возбуждение уголовного дела по ст.159 ук рф — советы 13.495 адвокатов и юристов

23 сентября подал в районный отдел полиции заявление о возбуждении уголовного дела по ст.159, часть 2 (мошенничество, существенный ущерб) в отношении подрядчика по строительно-ремонтным работам К заявлению приложены: договор с подрядчиком от 31.08.11 (в договоре не заполнена графа общая сумма работ по договору, т.к. при подписании мы договорились заполнить ее после финализации сметы, которую планировалось осуществить в течение 3 рабочих дней после всех замеров и согласования дизайн-проекта), квитанция к приходному кассовому ордеру, выданная подрядчиком, где отмечен факт внесения предоплаты. После составления этих документов подрядчик скрылся, и с тех пор на контакт не выходил, отключив все телефоны.

Из третьих рук я узнал, что сейчас этот человек открыл другое направление бизнеса, есть его контакты. Помимо меня подозреваемого видела моя жена, которая готова дать показания и составить фоторобот (ее контакты указаны в объяснительной к заявлению).

Также в объяснительной указаны контакты самого подрядчика, которые он указал сам, либо которые я нашел в интернете В момент заключения договора личность подрядчика по документам я не проверял, т.к. у него с собой была печать фирмы, которую я нашел через посредника (посредник — реально действующая компания, юристы которой готовы выступить в качестве свидетелей), и мои контакты ему передал именно этот посредник. 5 октября это заявление переслали в ОБЭП УВД по СВАО, и теперь меня вызывают на допрос.

Дело еще не возбуждено, хотя прошло уже больше 10 дней, отведенных на рассмотрение согласно УПК. Вопрос заключается в следующем: какие могут быть основания для отказе в возбуждении дела в моем случае?

В отделе полиции сказали, что в данном случае имеет место спор хозяйствующих субъектов, и поэтому данное дело не уголовное, а гражданское, и рассматриваться должно в суде. Но у меня есть опасения, что поскольку в договоре отсутствует обязательный элемент — общая стоимость работ — то в суде его признают недействительным и рассматривать по существу дело не станут. Что посоветуете?

Можно ли возбудить уголовное дело по факту мошенничество в отношении юридического лица?

Добрый день.Как правильно сотавить обращение и куда для возбуждения уголовного дела в отношении ООО по факту мошенничества. Ситуация такова: в июне месяце с ген.дир.ООО заключили договор на след.услуги Гражданский процесс по оформлении земли.,оплатили 50% от стоимости услуг.Договор истек(указанно в договоре 4мес.).Придявили притензию.она зарегистрированна в ООО.Потребовали возврата денег.Но и посей день обещание возврата денег сегодня ,завтра и т.п. По ходу всего выяснилось ,что мы не единственые. То же самое — не выполнение обязательств и не возвращение денег. Общая сумма по договорам 250-300тыс.руб.Мы хотим объединится.как нам правильно поступить.Участковому писали только мы.получили отказ в возбуднении уголовного дела т.к. гражданско правовые отношения.

Ответы юристов (4)

Здравствуйте, Ирина Васильевна!

Так как у Вас были оформлены договора, то Вам необходимо для начала обратиться в суд, взыскать деньги за неоказание услуги. Если потом выясниться что у данной фирмы нет имущества, признавать ее банкротом. И только в рамках процедуры банкротства если выясниться что деньги выводились из фирмы, подавать заявление по факту мошенничества и преднамеренного банкротства

Статья 196. Преднамеренное банкротство
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 196]

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Либо обжаловать отказ в возбуждение уголовного дела, и пытаться что бы сразу возбудили дело по следующей статье.

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159.4]

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, — наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, — наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Есть вопрос к юристу?

Возбудиться по 159 шансов очень, мало, можете подать коллективный иск в суд общей юрисдикции, но если это общая схема ведения бизнеса, то есть вероятность, что ООО будет просто брошено, а при отсутствии активов и неоплаченном уставном капитале ответственность учредителя 10 000 р.

Для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) необходимо соблюдение ряда условий. В первую очередь доказать факт того, что имело место хищение.

В соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Т.е. должна быть корыстная цель, к примеру, заведомое нежелание исполнять обязательства по договору, физическая невозможность их исполнения и т.д. Единственная цель заключения договора — это получение денег без взаимного исполнения обязательств!

В Вашем случае необходимо грамотно написать заявление в органы полиции (НО только НЕ участковому. ), пишите либо непосредственно на имя начальника ОБЭП или на имя начальника управления МВД по субъекту РФ, так будет куда более действенно!

Ирина Васильевна, во-первых уголовное дело в отношении юридического лица не возбуждают. Если заявление о преступлении подается, то в отношении какого либо лица, либо факту совершения деяния содержащего признаки преступления. В вашем случае тяжело будет возбудить уголовное дело и доказать умысел в незаконном присвоении денежных средств путем обмана… можно привести массу причин по которым ООО не смогло выполнить свои договорные обязательства. Если даже и возбудят уголовное дело в отношении какого то лица, то это не будет гарантией возврата ваших денежных средств. Подавайте иск в суд и рассматривайте дело в порядке гражданского производства. Заявляйте о применении обеспечительных мер, просите наложить арест на имущество, счета и если данное юр.лицо, что нибудь как собственник имеет, у вас будет возможность вернуть свои денежные средства.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества

Уважаемые посетители!
Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов.
Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.
Для решения конкретной задачи вам необходимо заполнить форму на сайте, либо задать вопрос онлайн консультанту справа.

Ну а лучше, позвоните нам по телефонам!
Это быстрее и бесплатно !

Есть группа преступлений, объектами которых становится имущество граждан и предприятий. Среди них выделяется мошенничество, которое представляет собой завладение деньгами или иными вещами, войдя к жертве в доверие или элементарно обманув ее.

В зависимости от причиненного вреда мошенничество карается уголовной или административной ответственностью.

Уголовная ответственность за мошенничество

Действующий уголовный кодекс содержит сразу несколько статей, по которым могут быть наказаны мошенники. Общие санкции содержит в себе статья 159 УПК РФ.

В ней перечислены разные виды санкций, начиная от штрафа и заканчивая лишением свободы. То или иное наказание может зависеть от суммы ущерба, количества участников преступной схемы, а также от статуса мошенника.

Привлечение к уголовной ответственности за мошенничество зависит и от объекта преступных посягательств.

Так, в отдельные статьи УК РФ выделены мошенничество с кредитами, в сфере страхования или предпринимательства. Не забыты и люди, отбирающие у граждан деньги с помощью современных компьютерных технологий.

Основания для возбуждения уголовного дела по мошенничеству

Существует несколько условий, при которых можно смело писать в полицию заявление по факту мошенничества. В первую очередь налицо должен быть факт обмана или злоупотребления доверием. Причем такие действия должны быть обязательно умышленными.

Далее необходимо наличие причинения жертве имущественного вреда. От его размера зависят не только мера наказания, но и вид ответственности.

Если мошенничество было мелким (в пределах 1000 рублей), то виновника может ожидать административное наказание в виде штрафа. Ну а если крупный размер то без защиты адвоката по уголовным делам не обойтись.

Необходимо, чтобы между противоправными действиями и наступившими последствиями была налицо причинная связь. В противном случае с привлечением к уголовной ответственности могут возникнуть сложности.

Перед подготовкой заявления желательно изучить статьи УК РФ с тем, чтобы правильно квалифицировать совершенное преступление. На это тоже будет обращать внимание следователь или дознаватель, принимая решение по заявлению.

Заявление о возбуждении уголовного дела: мошенничество

Уголовная ответственность за мошенничество

Сегодня строгая форма заявления о возбуждении уголовного дела: мошенничество законодательно четко не определена. Поэтому пострадавший может его написать в любом удобном для себя виде.

И так, в шапке следует написать отделение полиции, куда адресуется документ, а также полные данные о пострадавшем.

После названия обращения («заявление») должна следовать просьба привлечь виновное лицо к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ. Далее необходимо как можно подробнее описать обстоятельства, при которых произошло преступление. Акцент нужно сделать на умысле и сумме нанесенного ущерба.

Завершают заявления подпись и дата, без которых оно рассмотрено просто не будет. К обращению в полицию необходимо подобрать приложения. Например, если мошенник взял деньги долг без намерения их отдавать, то понадобится копия соответствующей расписки.

Когда вы стали жертвой посредством интернета, можно сделать скриншоты соответствующих страниц. Следует помнить, что наличие приложений может ускорить расследование уголовного дела.

Образец заявления о возбуждении дела по факту мошенничества

Вы можете отредактировать под свои нужды пример заявления о мошенничестве представленный ниже.

Вероятность возбуждения уголовного дела по факту мошенничества?

Полгода назад вложил около 60 000 рублей в один инвестиционный проект онлайн.

После чего администратор проекта(далее админ) закрыл проект ввиду форс мажора(якобы торговал на форекс и слил

часть денег, но подтверждения этому нет) в проекте ни одной выплаты получено не было(мной). Участвововало много людей.

— Предупреждение о рисках на сайте было, но в то же время было видео обращение админа проекта о том, что

в случае форс мажора вернет всем деньги в течении полгода. Полгода прошло, деньги так и не вернул и видать не собирается.

Кормит всех завтраками, якобы как получит прибыль с другого проекта вернет.

Админ не скрывается, имя и фамилия известны. Фото так-же есть.

Часть денег я заводил в проект через Сбербанк прямым переводом ему на карту, часть денег через онлайн

платежную систему(номер кошелька давал админ в переписке). Фото и видео записи, а так-же выписка со счета о

переводе денег в проект админа есть. Видео обращение о том, что в течении полгода вернет деньги в случае форс

мажора тоже где-то есть.

Интересуют следующие вопросы:

1. Вероятность возбуждения уголовного дела при обращении мной в полицию\прокуратуру?

2. Вероятность возбуждения уголовного дела при коллективном обращении (тем кому он еще должен) в полицию\прокуратуру?

3. Вероятность вернуть деньги?

4. Какое наказание может быть админу проекта?

5. Как лучше поступить?

Я территориально нахожусь во Владивостоке. Админ проекта в Питере или Болгарии (сам вроде как он из Питера)

Ответы юристов (11)

1. Вероятность возбуждения уголовного дела при обращении мной в полицию\прокуратуру?
2. Вероятность возбуждения уголовного дела при коллективном обращении (тем кому он еще должен) в полицию\прокуратуру?

Вероятность возбуждения уголовного дела всегда есть, однако многое зависит от расторопности и, к сожалению, желания сотрудников полиции. Тем не менее право обратиться в полицию с заявлением Вы имеете. По заявлению будет проведена проверка, и возможно этот человек сам вернет деньги.

3. Вероятность вернуть деньги?
4. Какое наказание может быть админу проекта?
5. Как лучше поступить?

Я советую начать с письменной претензии указанному человеку с просьбой вернуть деньги. Также в претензии укажите, что при отказе от добровольного возврата, Вы обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве.

Уточнение клиента

Письменно я ему написал, но он считает, что «с юридической точки зрения состава преступления нет»

16 Ноября 2017, 14:11

Есть вопрос к юристу?

3. Вероятность вернуть деньги?

Ситуация осложнена тем, что никаких официальных письменных договоренностей, насколько я понял, между вами не было. Имеется только переписка в электронном виде. Плюс, у полиции могут быть сложности с получением объяснений от указанного человека, если он находится не в России.

Вероятность возбуждения при обращении в полицию равна практически нулю, посокльку по таким делам требуется тщательная проверка Вашего заявления. На это порой уходят месяцы и годы. По закону проверка происходит в течение 3-10 суток, но как правило, этого времени не достаточно и сроки проверки либо продлеваются, либо возобновляются после отказов в озбуждении уголовного дела.

Но возбуждение уголовного дела возможно, зависит от Вашей настойчивости, ну и доказанности вины мошенника.

При коллективном обращении вероятность возбуждения уголовного дела возрастает в связи с увеличением доказательной базы, когда в действиях мошенника просматривается система в незаконном завладении чужих денежных средств.

Вероятность возврата денег зависит от наличия имущества у виновника, но у настоящего мошенника продумано все заранее, от движимого и недвижимого избавляется заранее.

Конкретное наказание зависит от суммы хищения, количества потерпевших, позиции последних в суде о мере наказания ну и данных характеризующих личность мошенника (наличие судимости, характеристики, несовершеннолетних детей и т.п.

Лучше всего в любом случае обратиться в полицию, возможно будет не все так мрачно, как описано выше, в каждом деле есть свои нюансы. Успеха!

В данном случае заявление у вас обязательно примут. Но изо всех сил постараются вынести постановление в отказе в возбуждении уголовного дела. Поскольку расследовать его у полиции желания нет совсем.

Варианты развития событий… материал будут футболить из Питера во Владик и обратно, мотивируя тем что преступление совершено там где жулик живет… нет там где деньги отдали, нет там где большинство доказательств находится… и так далее.

Отказывать будут потому что это «гражданско правовые отношения» и «Он признает долг и хочет отдать»

Вероятность возбуждения уголовного дела 1%

Вероятность удовлетворения гражданского иска гораздо выше. У вас есть выписка со счета, по крайней мере при переводе на карту сбербанка. У карты есть конкретный владелец. Он получил неосновательное обогащение… Скорее всего он никакой не брокер и не инвестор. и тп. Значит и договор с вами заключать права не имел. Деньги взыщут. Направите исполнительный лист… — есть хоть какой то шанс. Тем более если людей много то и истцы могут действовать сообща… И помогут друг другу… Только делить имущество чела тоже на всех придется.

Добрый день, Алексей.

1. Вероятность возбуждения уголовного дела зависит от того, будут ли в ходе проведения доследственной проверки по заявлению о преступлении, проводимой в порядке, установленном ст.ст. 144-145 УПК РФ, получено достаточно данных, указывающих на состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В частности, необходимы данные о том, что администратор проекта изначально имел умысел на неисполнение принятых на себя обязательств.

Мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

2. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Обращаю Ваше внимание, что заявление о преступлении в соответствии со ст. 141 УПК РФ следует подавать в органы внутренних дел. Оргаганы прокуратуры не уполномочены проводить доследственные проверки, возбуждать и расследовать уголовные дела.

2. Заявление подается единолично конкретным лицом. Если имеется несколько потерпевших, то лучше каждому из них подать отдельное заявление. В последствии все материалы по поданным заявлением будут соединены в одно производство.

3. Вероятность вернуть денежные средства. В случае возбуждения уголовного дела потерпевший может в соответствии со ст. 44 УПК РФ заявить гражданский иск о возмещении причиненного материального вреда, а также о компенсации морального вреда. В этом случае государственная пошлина не уплачивается, а иск будет рассмотрен одновременно с уголовным делом (имеется в виду случай, когда дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу).

Вторым вариантом является непосредственная подача искового заявления в суд в порядке, установленном ст.ст. 131-132 ГПК РФ.

4. Вид и размер наказания будет зависеть от окончательной квалификации действий администратора.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Подавать заявление о преступлении в органы внутренних дел с приложением всех имеющихся материалов (фото, видео, выписка с лицевого счета).

Письменно я ему написал, но он считает, что «с юридической точки зрения состава преступления нет»

Можно обращаться в полицию с заявлением. В нем делать акцент на том, что человек вошел в доверие, обещая возвратить деньги, при этом из его последующего поведения стало видно, что ничего возвращать он не собирается, а вероятно и не имеет такой возможности, как в настоящее время, так и ранее, получая деньги, т.е. изначально он действовал обманным путем, не собираясь отдавать Вам деньги. Есть вероятность, что в полиции откажут в возбуждении уголовного дела, толком не разобравшись, и сославшись на то, что между вами отношения гражданско-правового характера.

Алексей Здравствуйте! Однозначно ответить не получится. Единственное что можно с уверенностью сказать что в случае коллективного обращения возможность добиться какого либо результата выше. Обращаться следует в полицию по факту мошенничества с указанием всех имеющихся возможных данных, так как место нахождение админа доподлинно не известно.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,

Исходя из кваолифицирующих признаков должен присутствовать факт обмана или злоупотребления доверием. Чисто внешне вас никто не обманывает, так как админ. от возврата не отказывает и предпринимает «титанические» усилия по возврату ваших денег, то есть это гражданско-правовые отношения. Но если в процессе проверки по вашему заявлению выяснится что никуда ваши деньги не вкладывались, а просто путем обмана собираются деньги, то факт мошенничества будет. Но с учетом разной территориальности, различного рода предупреждений с его стороны, также непонятно как вы оформляли договорные отношения, получение положительного результата очень проблематично.

Я территориально нахожусь во Владивостоке. Админ проекта в Питере или Болгарии (сам вроде как он из Питера)

По месту совершения преступления, действительно, возникнут споры, что даст возможность направлять материал проверки по подследственности из города в город. Вам необходимо будет постоянно отслеживать ход проверки, требовать копий принятых решений (хотя по закону они итак должны направляться), можно сразу указать в заявлении о том, что копии решений Вы просите направлять помимо обычной почты на электронную, чтобы не было потом в полиции отговорок вроде «мы Вам выслали почтой, наверное еще не дошло». Также, своевременное обжалование решений должностного лица, проводящего проверку, будет на пользу.

Это предсказуемый ответ. Еще не один мошенник так просто не признался что он совершает преступление. Собирайте коллективное обращение и подавайте заявление в полицию. Вы от этого ничего не теряете, а возможно при определенной настойчивости и развитием ситуации ( возможно вы не первый и в отношении админа уже ведется проверка по другим заявлениям) получите хоть какой нибудь результат.

Кроме того, Алексей, Вам стоит быть готовым к тому, что по Вашему заявлению могут вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в действиях администратора состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. При этом должностное лицо в постановлении наверняка сошлется на наличие гражданско-правовых отношений и будет рекомендовано обращаться с исковым заявлением непосредственно в суд.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано в порядке, установленном ст. 124 УПК РФ, прокурору, а также в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, в суд.

Также рекомендую заявление подавать после истечения 1 года — срока о котором в видеообращении говорил администратор. Нельзя полностью исключить, что администратор все таки исполнит свои обязательства по возврату денежных средств.

Неплохо бы было если заявления о преступлении подали лица, которым денежные средства так и не вернули в обещанный срок.

1. Вероятность возбуждения уголовного дела при обращении мной в полицию\прокуратуру?

2. Вероятность возбуждения уголовного дела при коллективном обращении (тем кому он еще должен) в полицию\прокуратуру?

Вероятность возбуждения уголовного дела имеется, но как уже и указали мои коллеги все будет зависеть от конкретных обстоятельств, имел ли злоумышленник изначально не исполнять свои обязательства и похитить денежные средства.

Факт того, что потерпевший не один будет указывать именно на это!

Заявление с Вас обязаны будут принять. Однако вероятнее всего материал отправят на проверку в Питер, т.е. по месту где злоумышленник имел реальную возможность распоряжаться денежными средствами (проверка проводится по месту окончания преступления согласно УПК)

Если будет принято необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, либо начнется перефутболивание материала проверки из Владивостока в Питер и обратно, т.е волокита необходимо будет обжаловать данные решения в прокуратуру либо суд.

3. Вероятность вернуть деньги?

В случае возбуждения уголовного дела Вы будете признаны гражданским истцом, и будете иметь право требовать возмещения ущерба. Также в независимости от того было возбуждено дело или нет Вы имеете право заявить самостоятельный иск в суд.

4. Какое наказание может быть админу проекта?

В данном случае ущерб в 60000 рублей будет рассматриваться как значительный размер.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Однако при наличии других потерпевших и эпизодов преступной деятельности преступление может быть квалифицировано и по более тяжкой части ст. 159 УК РФ

5. Как лучше поступить?

Попробуйте обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в дальнейшем Вы можете обратиться с иском в суд.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Смотрите еще:

  • Статья 32 коап санкт-петербурга В Красносельском районе граждан привлекали к административной ответственности по недействующим нормам закона 07 июля 2016 года 11:44 Прокуратура Красносельского района провела проверку деятельности административной […]
  • Ст 12273 коап Решение Московского городского суда от 20 октября 2016 г. N 7-12273/16 Решение Московского городского суда от 20 октября 2016 г. N 7-12273/16 Судья Московского городского суда Притула Ю.В., рассмотрев в открытом […]
  • 132-фз статья 14 Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ"Об основах туристской […]
  • Земельный участок используется не по целевому назначению Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению Информация об […]
  • Как уволиться после отпуска по уходу за ребёнком Увольнение в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет без отработки Работаю в компании с февраля 2015 года, в июле ушла в декрет, поюс отпуск перед декретом около 20 дней, с декабря 2016 в отпуске по уходу за ребенком, […]
  • 228 ч 4 статья уголовного кодекса Проверка следствия. Продлить арест станет сложнее. 12 октября 2017 года 28 сентября 2017 года 13 июля 2017 года 20 июня 2017 года 28 апреля 2017 года 23 апреля 2017 года 22 марта 2017 года 21 марта 2017 года 29 […]