Мошенничество гражданский иск

Содержание:

Процессуальный дуплет: два иска о взыскании одного долга с одного лица

У потерпевших от экономических преступлений появилась дополнительная возможность защитить свои имущественные интересы. Теперь обращение с гражданским иском в порядке статьи 54 УПК РФ не исключает предъявления к виновному лицу отдельного иска в порядке гражданского судопроизводства. О новой тенденции в авторской колонке рассказывает Данил Бухарин, адвокат КА города Москвы «Фрейтак и Сыновья».

Возможность предъявления гражданского иска к обвиняемому в уголовном деле и привлечения этого же лица к субсидиарной ответственности как контролирующего лица в рамках процедуры банкротства на сегодняшний день не закреплена ни в законодательстве, ни в разъяснениях высших судебных инстанций.

Между тем в делах с участием ФНС, когда взыскание крупной суммы в общем порядке результатов не дало, налоговый орган вынужден одновременно обращаться с заявлением о привлечении виновного лица к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ и подавать заявление о признании налогоплательщика банкротом, чтобы предотвратить вывод активов должника или оспаривать уже состоявшиеся недобросовестные сделки.

Данный подход видится обоснованным, поскольку правовая природа и основания деликтной ответственности руководителя, выраженной в виновном причинении имущественного ущерба кредитору, очевидно не аналогична правовой природе субсидиарной ответственности. Рассматривая заявление о привлечении руководителя должника к субсидиарной ответственности, суд фактически разрешает вопрос о наличии причинно-следственной связи между действиями ответчика и несостоятельностью (банкротством) компании. В то же время при разрешении гражданского иска судом анализируется взаимосвязанность ущерба кредитору (бюджету РФ) и действий руководителя.

Различны результаты удовлетворения гражданского иска и привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности. В первом случае взыскание осуществляется напрямую в пользу гражданского истца. Во втором же – требование удовлетворяется в пользу должника-банкрота, в конкурсной массе которого преобразовываясь по существу в актив в виде дебиторской задолженности, подлежит распределению в пользу кредиторов в пропорционально заявленным в реестр требований. Размер ответственности, возложенный на субсидиарного ответчика, в любом случае не может быть больше, чем размер неудовлетворенных требований кредиторов, с учетом реализации активов должника, выявленных в ходе конкурсного производства.

В свою очередь, исходя из положений ст. 399 ГК РФ, субсидиарная ответственность является дополнительной гарантией удовлетворения требований кредиторов в случае исчерпания иных способов защиты их имущественных интересов в рамках дела о банкротстве. Кроме того, привлечение к субсидиарной ответственности возможно лишь при наличии специальных оснований, указанных в ст. 61.11, 61.12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (например, вследствие совершения сделок, направленных на выведение активов из конкурсной массы должника, непередача конкурсному управляющему документов должника и др.).

Судебная практика в этом направлении формируется фрагментарно, в то же время вырабатываются единые подходы к рассмотрению такого рода дел. Так, общее требование сводится к необходимости взыскания ущерба с лица, виновного в его причинении в любом случае (например, Определение ВС РФ от 27.01.2015 № 81-КГ14-19).

Удовлетворение гражданского иска о взыскании ущерба в размере неуплаченных налогов, возбужденном по признакам статьи 199 УК РФ уголовном деле, не приведет к двойному взысканию налогов, поскольку основанием гражданского иска является причинение ущерба бюджету государства преступными действиями, а в рамках дела о банкротстве подлежат удовлетворению требования кредиторов должника (см., например, определение Арбитражного суда Тульской области от 24.11.2016 г. по делу № А68-8761/2014).

Когда гражданский истец получил удовлетворение как в результате исполнения решения суда о взыскании с руководителя в порядке гражданского иска (в размере причиненного ущерба), так и в результате распределения денежных средств от реализации актива должника в виде субсидиарного требования к руководителю, необходимо рассмотреть вопрос о возможности неосновательного обогащения кредитора (ст. 1102 ГК РФ).

При рассмотрении вопроса о размере ответственности руководителя в такой ситуации размер ответственности определяется судом как разница между суммой требований кредиторов, учтенных в реестре, и суммой, взысканной с ответчика по результатам рассмотрения гражданского иска, заявленного в уголовном деле (см., например, определение Арбитражного суда Тверской области от 17.11.2017 г. по делу А66-5884/2016).

Применение данного подхода возможно не только к уполномоченному органу (ФНС), но и к иным кредиторам, являющимся коммерческими организациями. Так, предъявление кредитором требования к должнику по факту неисполнения обязательства (скажем, вытекающих из ординарного договора поставки при произведенной кредитором предоплате) не исключает возможность привлечения руководителя должника к уголовной ответственности по факту мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ). Равно как заявление банком требования к должнику в ходе дела о банкротстве о возврате денежных средств по кредитному договору не свидетельствует о невозможности осуждения уполномоченных лиц по ч. 1 ст. 176 УК РФ за получение кредита путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации.

Важное значение имеет позиция Конституционного суда РФ, отраженная в Постановлении от 08.12.2017 г. № 39-П «По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи жалобами граждан Г. Г. Ахмадеевой, С. И. Лысяка и А. Н. Сергеева». Исходя из постановления, гражданский иск в уголовном деле не может быть подан ранее установления отсутствия у должника имущества, за счет которого требования кредиторов могут быть погашены в деле о банкротстве. Таким образом, КС РФ фактически предопределено, что гражданский иск в уголовном деле не может быть рассмотрен раньше заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.

Из сказанного можно сделать вывод, что соотношение гражданского иска к виновному в совершении преступления лицу и привлечение его же к субсидиарной ответственности предполагает последовательную реализацию кредитором своих прав, при которой первичным является установление невозможности взыскания убытков непосредственно с юридического лица, фактически вступившего в правоотношения с кредитором. Только потом может быть заявлено о взыскании с виновного суммы ущерба в рамках гражданского иска как в порядке статьи 54 УПК РФ, так и в порядке самостоятельного обращения с исковым требованием в порядке, установленном ГПК РФ.

Гражданский иск в уголовном деле по мошенничеству

Добрый день! Скажите пожалуйста, у нас с ООО заключено мировое соглашение согласно которому ООО обязалось возвратить денеждные средства за непоставленный в срок товар. Мировое соглашение до настоящего времени не исполнено. По моему заявлению и заявлениям других потерпевших в отношении директора, он же единственный учредитель, возбуждено уголовное дело по мошенничеству Дело рассматривается судом. Могу ли я предъявить иск о взыскании полученных от меня директором денежных средств уже к директору (учредителю) ООО, как к физическому лицу, чтобы он отвечал своим имуществом за свои мошеннические действия? Суд намекает, что раз я уже взыскал деньги с ООО, то с учредителя, как с физического лица я взыскивать уже ничего не имею права! Так ли это?Надеюсь на Ваши квалифицированные ответы и заранее благодарю за помощь.

Ответы юристов (3)

Так Вы же не взыскали? Условия мирового не исполнены.

Есть вопрос к юристу?

В силу ст. 134 ГПК РФ, судья отказывает в принятии заявления если имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон. В том, случае если это обстоятельство выясняется в процессе рассмотрения дела, то суд прекращает производство по делу по тем же основаниям.

В случае Вашего обращения с иском к директору, как физическому лицу стороны спора будут иными и потому ранее утвержденное мировое соглашение не будет препятствием для обращения в суд с новым иском.

. при условии, что автор признан потерпевшим по этому делу.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Что предъявить — мошенничество или гражданский иск?

здравствуйте занял денег ранее не знакомому парню, составили договор о том что в случае не возврата займа в срок, он передаст мне свой ноутбук асер в собственность, далее он не вернул займ и оказалось что ноутбук который он прописал в договоре не принадлежит ему, хотя указал что принадлежит ему, я же поверив ему что ноут его, только из за этого занял ему денег. Теперь он не возвращает мне денег, ходит всякие отмазки говорит мне, могу ли я обратится в полицию по факту мошеничество, не обращаясь в суд с гражданским иском? ТАкже выяснилось что он является студентом медицинского университета на 5 курсе. Может ли тут быть мошенничество?

если подам иск в суд, и в случае победы, как его могут принудить выплачивать долг? он с другого города, живет в общежитии университета.

Ответы юристов (2)

Здравствуйте Сергей. Вы вправе обратиться с заявлением в правоохранительные органы по факту хищения у вас денег путем мошенничества -ст.159 УКРФ. По данному заявлению проведут доследственную проверку, в ходе которой если будет установлено, что изначально ваш знакомый когда брал у вас деньги не имел намерения и финансовой возможности их возвращать, то есть вероятность его привлечения к ответственности. Для возмещения гражданского иска по уголовному делу могут наложить арест на имущество вашего знакомого в том числе на движимое и недвижимое.

да обращайтесь в полицию с заявлением о совершенном преступлением, когда проведеться расследование, вы можете подать в суд на гражданина, приложите ответ с полиции для убеждения, потом пристава придут по месту жительства и наложат арест на все имущество, Пусть он бегает и доказывает что имущество не его

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Как подать гражданский иск на осужденного потерпевшему после приговора по уголовному делу?

Добрый день. Мой муж был потерпевшим в уголовном деле (ему сломали челюсть в магазине «Пятерочка»). Суд вынес приговор подсудимому в виде 7 месяцев условного заключения. В процессе суда мы подавали гражданский иск. Суд признал право за моим мужем на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения вреда для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Вопрос: куда нам дальше обращаться и какие документы подавать? И в течение какого срока с момента вынесения проговора можно это сделать? Спасибо!

Ответы юристов (2)

​Иск подавайте в районный суд по месту жительства истца. Кроме возмещения материального ущерба на лечение, также муж имеет право требовать компенсации мораьного вреда. Исковое заявление можете подать в любое время уже сейчас. Никакого срока давности по данным категориям дел нет. Требования к форме и содержанию искового заявления содержатся в статье 131 Гражданского процессуального кодекса РФ. Приложите документы, подтвержадающие затраты на лечение и копию приговора.

Исковое заявление подавайте в суд по месту жительства ответчика. К заявлению прикладывайте копию приговора, вступившего в законную силу и иные доказательства, подтверждающие сумму ущер

Исходя из того, что наказание условное, он находится сейчас на свободе и поэтому проблем со взысканием ущерба не должно возникнуть.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Обязан ли мошенник возместить украденные деньги и моральную компенсацию, если был задержан?

Обманули на 14.000 рублей, статья мошенничество. Преступника нашли, обязан ли он возместить деньги и какую можно просить моральную компенсацию?

Ответы юристов (3)

Подавайте иск в гражданском порядке о возмещении денежных средств и моральный вред.

Уточнение клиента

В каком размере можно просить моральную компенсацию?

17 Мая 2017, 16:10

Есть вопрос к юристу?

Добрый день, Сергей. Для того, чтобы лицо, виновное в совершении преступления возместило причиненный материальный и моральный вред необходимо в соответствии со ст. 44 УПК РФ заявить гражданский иск.

Иск может быть заявлен с момента возбуждения уголовного дела и до удаления судьи в совещательную комнату для принятия итогового решения по уголовному делу.

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и
нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Вы можете подать гражданский иск в ходе уголовного процесса в порядке ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Согласно ст. 44 УПК РФ «1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.
2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
3. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий — прокурором.
4. Гражданский истец вправе:
1) поддерживать гражданский иск;
2) представлять доказательства;
3) давать объяснения по предъявленному иску;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;
6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
7) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии гражданского истца дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
8) иметь представителя;
9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием;
10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
11) отказаться от предъявленного им гражданского иска. До принятия отказа от гражданского иска дознаватель, следователь, суд разъясняет гражданскому истцу последствия отказа от гражданского иска, предусмотренные частью пятой настоящей статьи;
12) знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;
13) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска;
16) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;
18) обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся гражданского иска;
19) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;
20) участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в порядке, установленном настоящим Кодексом.
5. Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение производства по нему.
6. Гражданский истец не вправе разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. за разглашение данных предварительного расследования гражданский истец несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.»

Уголовно-процессуальный закон не регулирует содержание и фор­му искового заявления. Иск должен отвечать основным требованиям, предъявляемым к исковому заяв­лению в гражданском судопроизводстве (ст. 131 ГПК РФ).

Отказ от предъявления гражданского иска не лишает лицо права на заявление этого иска в рамках уголовного судопроизводства в дальнейшем или в порядке гражданского судопроизводства.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Конференция ЮрКлуба

Гражданский иск и мошенничество

Dimofey 01 Авг 2005

Наивный вопрос. Думаю, многие подскажут сходу.

Решили из человека «выбить» деньги цивилизованным путем и обратились с иском в суд. Получили решение. Но не получили денег.

Препятствует ли тот факт, что дело начало решаться в гражданском процессуальном порядке, последующему обращению в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве? По этому же вопросу и по этому же человеку, естественно. Не случится ли так, что следователь, получив документы по гражданскому делу, закроет уголовное за отсутствием состава?

Бес подобный 01 Авг 2005

Но не получили денег

исполнительный лист есть?

с заявлением о мошенничестве

закроет уголовное за отсутствием состава

Dimofey 01 Авг 2005

1. Исполнительный есть. На носу акт о невозможности исполнения — безработный, все имущество даже не на жене — на маме-папе.

2. Основание для заявления о мошенничестве — невозврат долга.

3. Попросту- нет ли такой практики, что при наличии гражданского дела по тому же вопросу уголовные дела не возбуждаются либо немеделенно закрываются?

Летчик 001 01 Авг 2005

Если человек в суде долг признал, то где мошенничество?

У нас бэповцы по таким делам вообще не работают и дел не возбуждают, говорят есть негласное указание, а уж если есть решение по гражданскому делу и ответчик в суд второй инстанции не жаловался что вообще не должен, то вообще глухо.

А вообще надо было делать все наоборот наооборот.

Pastic 01 Авг 2005

Основание для заявления о мошенничестве — невозврат долга.

Почитайте, что такое мошенничество. Невозврат долга — это невозврат долга. Гражданско-правовые отношения.

Попросту- нет ли такой практики, что при наличии гражданского дела по тому же вопросу уголовные дела не возбуждаются либо немеделенно закрываются?

Нет такой практики, возьмем, к примеру «ЮКОС»

Dimofey 02 Авг 2005

На мой взгляд, если доказать, что при получении долга у ответчика было умышленное намерение его не возвращать, то мошенничество нарисуется из самых гражданских-прегражданских отношений. По крайней мере, так меня когда-то на уголовном праве учили . Другой вопрос, что на практике такой умысел практически недоказуем. Правда, до суда бы такое дело все равно не дошло, ведь главное — возбудить его и применить «нужную» меру пресечения.

Но, в общем-то, я понял, что, как правильно сказано выше, надо было действовать наоборот. Пожалели человечка.

Ну ничего, есть же еще ст. 177 УК — «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»

Pastic 02 Авг 2005

Другой вопрос, что на практике такой умысел практически недоказуем.

kuropatka 02 Авг 2005

есть же еще ст. 177 УК — «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»

А вы уверены в том, что задолженность по договору займа является кредиторской?

Faust 02 Авг 2005

вы уверены в том, что задолженность по договору займа является кредиторской?

а какой же еще, простите? Не дебиторской же.

Dimofey 02 Авг 2005

а какой же еще, простите? Не дебиторской же.

Фактически с языка сняли ответ

Профи 05 Авг 2005

Летчик 001 06 Авг 2005

Профи

А может он в психущке лежит и ли в армию пизвали, то что он скрывается еще надо доказать.

Pastic 07 Авг 2005

А если чувак взял кредит в банке и теперь скрывается и всю сумму повесили на поручителя.

Для того поручительство и придумано.

В таком случае есть мошенничество?

Nats 08 Авг 2005

Денежка 09 Авг 2005

А вы уверены в том, что задолженность по договору займа является кредиторской?

Не понял, в чем подвох. А какой же ? Или что размер не крупный?

Смотрите еще:

  • 89-фз об отходах производства и потребления статья 15 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ Принят Государственной Думой 22 мая 1998 года Одобрен Советом Федерации 10 июня 1998 года (в ред. Федеральных законов от […]
  • Как написать письмо в росфинмониторинг Опубликовано новое письмо Росфинмониторинга Опубликовано новое письмо Росфинмониторинга 21.07.2018 13:13 Опубликовано информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу № 54 от 19.07.2018 г. «о […]
  • Семейный кодекс статья 54-60 Статья 54 СК РФ. Право ребенка жить и воспитываться в семье Новая редакция Ст. 54 СК РФ 1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 2. Каждый ребенок имеет право жить и […]
  • Комментарии к тк рф коршунов Комментарии к тк рф коршунов Список использованных источников / Правовое регулирование нормирования труда Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // «Российская газета» […]
  • Право на достоинство личности ограничение Статья 56 Конституции РФ 1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные […]
  • Бсо на аванс Бсо на аванс Федеральная налоговая служба рассмотрела интернет-обращение и сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1173 «Об изменении и признании […]